Debatir sobre posibles situaciones de delitos financieros y lavado de activos.
Control Político
Datos
| 28/13 Número de Proposición | 08/05/2013 Fecha de Programación | 08/05/2013 Fecha Realizada |
| − Cámara | Comisión Tercera de Cámara de Representantes Comisión | Economía Tema Principal |
Cuestionario
CUESTIONARIO:
Al Superintendente Financiero, Dr. Gerardo Hernández.-
1. Sírvase remitir copia de la totalidad de las declaraciones y versiones libres que fueron tomadas dentro del proceso de intervención y liquidación de la firma proyectar Valores. Así como de las sanciones impuestas en dicho caso y el estado actual del mismo.
2. Sírvase aclarar qué tipo de irregularidades encontraron en el proceso adelantado de intervención y liquidación de la firma Proyectar Valores referidas al caso Nule.
3. Sírvase aclarar qué tipo de irregularidad encontraron en el proceso adelantado de intervención y liquidación de la Firma Proyectar Valores referidas a Metrolínea.
4. Cuáles han sido las sanciones impuestas contra los involucrados en el descalabro de Interbolsa y Proyectar Valores?,
5. Qué tipo de Sanciones son impuestas a los Traders o corredores de Bolsa cuando incumplen el correcto deber de asesoría?,
6. Qué tipo de medidas se toman para evitar que los Traders sancionados vuelvan a efectuar intermediación de valores en el mercado bursátil colombiano?
7. Sírvase suministrar la relación de los giros que Interbolsa, incluida su SAI, su Comisionista y demás empresas de su holding, efectuó desde julio de 2012 y hasta el momento de su intervención.
8. Cuáles han sido los resultados que la superintendencia Financiera ha encontrado luego de la Intervención a Proyectar Valores e Interbolsa.
9. Es cierto que la firma Proyectar Valores antes de ser intervenida, bajo una medida administrativa de la superintendencia financiera, solicitó la suspensión de la Firma en la bolsa?. De ser cierto, con qué propósito se acude a esta figura, qué efectos produce dicha suspensión?
10. Existe evidencia de un posible lavado de activos a través de las Firmas Proyectar Valores, Invertácticas e Interbolsa?.
11. Por qué motivo se ordenó la intervención de la Firma Torres Cortés S.A. y qué relación tiene con la Bolsa Mercantil de Colombia e Interbolsa?
12. Qué tipo de relación existe entre la Firma Solución Kapital, José Leonel Torres Jaramillo y Juan Carlos Ortiz?.
13. Qué nueva regulación se ha expedido desde la fecha de intervención de Interbolsa hasta hoy, por parte de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en aras de evitar situaciones como las encontradas en Interbolsa y Proyectar Valores?
14. Qué medidas además de las conocidas, se han tomado por parte de la Superintendencia Financiera para evitar el contagio sistémico por el caso Interbolsa.
15. Existe evidencia de la manipulación de la Acción de la BMC durante el 2010 y el 2011 por parte de Helbert Otero y Juan Carlos Ortíz?
16. Sírvase remitir así mismo la siguiente información de 2010 a la fecha:
a) Relación total de socios y composición accionaria, b) Junta Directiva, c) Comité de Inversiones, d) Relación de empresas de las que también son socios, e) Corresponsalía internacional y si aplica, relación de empresas vinculadas en el exterior f) Sanciones impuestas g) Informes que en general se posean sobre las siguientes empresas:
16.1 Bolsa de Valores de Colombia
16.2 Bolsa Mercantil de Colombia
16.3 Interbolsa Comisionista de Bolsa
16.4 Interbolsa SAI
16.5 Anthropologic S.A.
16.6 Proyectar Valores
16.7 Proyectar Latinoamerica
16.8 Mercapital
16.9 Metropolitan Capital Markets
16.10 Premium Capital
16.11 Fabricato
16.12 Coltejer
16.13 Agronegocios
16.14 Ultrabursatiles
16.15 Gesvalores
16.16 Intervalores
16.17 Crear Valores
16.18 Tribeca
16.19 Valores Incorporados S.A.
16.20 Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S.
16.21 Andean Capital Markets S.A.
16.22 Invertácticas
16.23 Giteco S.A.S
16.24 Mansarovar Energy Colombia
16.25 Narita Investments Incorporated
16.26 Aston Partners Limited
16.27 Fondo Factoring
16.28 Factor Group
16.29 Tegland Company
16.30 ING – Inversiones
16.31 Inversiones SUMO S.A.
16.32 Inversiones Jaramillo Botero y Cia S.A.
16.33 Las Tres Palmas
16.34 Helados Modernos de Colombia
16.35 Datexco
16.36 Odinsa S.A.
16.37 Easyfly
16.38 Emergencias Medicas EMI
16.39 Cuama S.A.
16.40 Tecfin S.A.
16.41 Conasesores S.A.
16.42 Societe de Valeurs Mobilieres Pont Eglise
16.43 FiduBogota
16.44 Global Emerging Market
16.45 Eclipse
16.46 Corredores Asociados S.A.
16.47 Manrique y Manrique
16.48 Azul y Blanco S.A.
